BRAMA - News - Weather - Elections - Business - Sports - Brama Press - Calendar - Classifieds



    Перша сторінка.    Погляд.    Поступ у Львові.    Поступ з краю.    Поступ у світі.    Арт-Поступ.    Спорт-Поступ.   
ЕКСКУРСІЇ У ЛЬВОВІ. ВІД 100 ГРН. 050 430 50 79
  Цитата Поступу
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
 
2 березня 2002 р.
   ·  на головну  · 1999-2002  · досье  · архів світлин  · форум
buy visitors

Купол
Львів
  14:54 29-05-2017 -   У Львові через невивезене сміття та навалу щурів перекриватимуть дорогу  
  14:44 29-05-2017 -   Зовсім скоро на Львівщині розпочнеться призов офіцерів запасу  
  14:41 29-05-2017 -   Завтра на Львівщину приїде Володимир Гройсман  
  14:23 29-05-2017 -   У Львові створять сайт для незрячих людей  
  14:21 29-05-2017 -   Проект реконструкції Замарстинівського парку найближчим часом подадуть на експертизу  
Україна
  14:58 29-05-2017 -   Підозрюваних у мукачівській стрілянині відпущено  
  14:52 29-05-2017 -   У Києві затримали педофіла, який роками розбещував дітей співмешканки  
  14:48 29-05-2017 -   Адвокати Януковича хочуть, щоб суд допитав Порошенка  
  14:46 29-05-2017 -   Податківець на Київщині отримав подарунком 2 млн грн від дружини  
  14:42 29-05-2017 -   Україна несе відповідальність за довгі черги на кордоні, - прикордонна служба Польщі  
Світ
  14:51 29-05-2017 -   Генетики Китаю зібралися клонувати Леонардо да Вінчі  
  14:50 29-05-2017 -   Вчені довели можливість розмноження в космосі  
  11:41 29-05-2017 -   У Ворохті 19-річний юнак загинув, зірвавшись з тарзанки  
  11:36 29-05-2017 -   Смерть на фестивалі у Нью-Йорку: через нерозкритий парашут загинув військовий  
  10:17 29-05-2017 -   У Каннах перемогла шведська картина "Квадрат"  



  ·  · 
 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії

Поступ у Львові  »  ПРАВОСУДДЯ

___________________________________________________________________________

Приватбанк” постав перед судом
Зоряна ІЛЕНКО
 
З позовом проти КБ “Приватбанк” про притягнення його до відповідальності за безпідставне зникнення коштів з рахунків звернулися зразу дві фірми ТзОВ “Редакція газети “Ваш магазин” і ПП “Транспортна компанія”. Тепер Господарський суд м. Львова з’ясовує причини зникнення близько 360 тисяч гривень.

Згідно з позовними заявами, 21 листопада минулого року банк незаконно списав зазначені кошти за підробленими платіжними дорученнями з рахунків ТзОВ “Редакція газети “Ваш магазин” і ПП “Транспортна компанія”.

Із доповідної записки головного бухгалтера ТзОВ “Редакція газети “Ваш магазин”, на яку виписана перепустка у банк, стало відомо, що головний бухгалтер 21 листопада минулого року близько 11 години ранку подала в банк платіжне доручення за № 409 на суму 92 гривні. У банку жінка пробула близько півгодини й того дня більше не заходила. Цього ж дня, через годину, невідомі, заявивши, що головний бухгалтер захворіла, попросили відповідального працівника банку прийняти два платіжні доручення на суму 51 500 та 185 000 гривень. На підставі поданих платіжок і відбулося списання коштів. Того ж дня аналогічним чином з рахунку ПП “Транспортна компанія” було списано 122 700 гривень.

Якщо ТзОВ “Редакція газети “Ваш магазин” саме виявило зникнення коштів з власного рахунку, то ПП “Транспортна компанія” дізналося про списання коштів лише через тиждень, коли працівники ЗГРУ КБ “Приватбанку” повідомили про цей факт самі.

Як стверджує директор ПП “Транспортна компанія” Андрій Блавацький, “здобуті таким чином кошти були зараховані на рахунок фіктивного приватного підприємства, рахунок якого був відкритий у цьому ж банку, причому того ж дня вся сума була перерахована на рахунки інших комерційних фірм, у тому числі й відомих у Львові, а згодом знята готівкою в одному з Львівських банків.” Керівники ТзОВ “Редакція газети “Ваш магазин” і ПП “Транспортна компанія” звернулися з відповідною заявою в УСБУ у Львівській області, згідно з якою просять провести розслідування за фактом легалізації (“відмивання”) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 209 Кримінального Кодексу України).

Окрім цього, за фактом розкрадання великої суми грошей було порушено кримінальну справу, слідство за якою провадить Львівська обласна прокуратура.

КОМЕНТАР

Роман БАЛУХ
юридична фірма “Галицькі правники”

Відповідно до ст. 64 Закону України № 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року “Про банки та банківську діяльність”, банки зобов’язані ідентифікувати всіх осіб, які здійснюють значні або сумнівні операції. Значними є операції, якщо безготівкові розрахунки за угодами перевищують суми, еквівалентні 50 000 Євро. Окрім того, кожен із банків змушений????? керуватися “Сорока рекомендаціями Групи з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF)”, доведеними до комерційних банків спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 1124. Згідно з цими рекомендаціями, банки повинні перевіряти, чи є відповідні повноваження в особи, яка має намір діяти від імені клієнта, а також ідентифікувати цю особу. У вищезгаданих випадках банк цього не зробив. Тому мав би нести відповідальність згідно зі ст. 22 Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”.









»  ПАНЕГІРИКИ
Литвин – перший із перших. Виявляється, вже і в науці
Наступним президентом має стати абсолютно нова людина, яка не була у теперішній політичній обоймі та яка зробила би прорив”
Остап ДРОЗДОВ
 
Володимир ЛИТВИН. Світлина з архіву
Учора у Львові перебував глава Адміністрації президента, перший номер блоку “За Єдину Україну!” Володимир Литвин. У Львівському національному університеті “Львівська політехніка” відбулася церемонія присвоєння йому звання Почесного доктора цього закладу.
Детальніше>>
» 
ХРОНІКА
 
Найсумліннішими платниками податків за підсумками 2001 року на Дрогобиччині визнано Дрогобицьке нафтопровідне управління підприємства магістральних нафтопроводів “Дружба” та ВАТ “Дрогобицький хлібокомбінат”. Дрогобицьке нафтопровідне управління завоювало цей титул вже вдруге. Минулого року нафтопровідне управління сплатило до державної скарбниці 9416,4 тис. грн. Сума платежів Дрогобицького хлібокомбінату становить 1476,6 тис. грн.
Детальніше>>
»  ПОГЛЯД
Львівщина програла на старті”
Василь СКРІБА
 
Як львів’янин, я хотів би кращого”, – такою була перша реакція міністра економіки України Олександра Шлапака на запитання, як він оцінює економічний стан Львівської області.
Олександр Шлапак у четвер у Львові, на засіданні Прес-клубу ринкових реформ, сказав, що на те, яким є стан економіки на Львівщині, можна дивитися з двох кутів зору. Перший – макроекономічний.
Детальніше>>
Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Телеміф про європейську соціал-демократію 
  ·  Черговий референдум у Швейцарії 
  ·  Новий Український музей у центрі Нью-Йорка 
  ·  Основа могутності “Галичини” – “ЮКОС” 
  ·  КАЛЕНДАР 
Погляд
  ·  Чому міська влада не рахується з думкою львів’ян? 
Поступ у Львові
  ·  Литвин – перший із перших. Виявляється, вже і в науці 
  ·  Приватбанк” постав перед судом 
  ·  ХРОНІКА 
  ·  Львівщина програла на старті” 
Поступ з краю
  ·  У Херсоні з’явилася малярія 
  ·  Україна вітає розширення НАТО і ЄС 
Поступ у світі
  ·  Вогнем за вогонь 
  ·  Упіймати Караджича так і не вдалося 
  ·  Папа приїде в серпні 
  ·  Тунель для наркотиків і нелегалів 
  ·  СВІТООГЛЯД 
Арт-Поступ
  ·  Україно-польський вектор фестивалю “Барви музики XX сторіччя” 
  ·  Дістали! 
  ·  Іти крізь час, з часом 
  ·  Україна пройшла своєю керамікою всю Францію ще у 50-тих... 
Спорт-Поступ
  ·  Англія та Франція втрачають свої останні команди 
  ·  Клочкова стала мільйонеркою 
  ·  Українці знову зіграли внічию 
  ·  Чи будуть конкуренти в Шумахера? 
  ·  СПОРТ-БЛІЦ