BRAMA - News - Weather - Elections - Business - Sports - Brama Press - Calendar - Classifieds



    Перша сторінка.    Погляд.    Поступ у Львові.    Поступ з краю.    Поступ у світі.    Поступ економіки.    Арт-Поступ.    Пост-Faktum.   
КуПол: новини
  Цитата Поступу
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
 
11 лютого 2003 р.
   ·  на головну  · 1999-2002  · досье  · архів світлин  · форум
buy visitors

Купол
Львів
  16:33 27-03-2017 -   Львівське сміття розвезуть по п'яти містах області  
  16:32 27-03-2017 -   Львівське сміття розвезуть по п'яти містах області  
  16:28 27-03-2017 -   Завтра у Львові презентують життя та історію професійних театрів  
  15:8 27-03-2017 -   370 туристів з України та Польщі спільно підкорили «зимову» Говерлу  
  15:7 27-03-2017 -   До кінця весни у притулку для бурих ведмедів з’являться перші вольєри  
Україна
  16:37 27-03-2017 -   Двоє бійців загинули, підірвавшись на вибухівці – штаб АТО  
  16:36 27-03-2017 -   У школах долатимуть репетиторство вчителів – Гриневич  
  15:2 27-03-2017 -   Геращенко: Вбивця Вороненкова був скінхедом  
  14:12 27-03-2017 -   На Луганщині села залишилися без світла через обстріли  
  14:11 27-03-2017 -   В Одеській області начальник військового складу крав вибухівку  
Світ
  16:34 27-03-2017 -   Названо найдешевший напрямок для відпочинку в Європі  
  15:4 27-03-2017 -   Ле Пен поскаржилася на відмову банків видавати їй кредити  
  11:48 27-03-2017 -   У Всесвіті знайдено найхолодніше місце - ЗМІ  
  11:37 27-03-2017 -   У Санкт-Петербурзі далекобійники розпочали протест  
  10:7 27-03-2017 -   Меркель запросила доньку Трампа на саміт  



  ·  · 
 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії

Поступ економіки  »  САНКЦІЇ

___________________________________________________________________________

Як уникнути звинувачення FATF
Руслан РЕБІЗАНТ
 
Цього тижня українська делегація високопоставлених чиновників вирушає до Парижа у штаб-квартиру FATF домовлятися про виключення України з "чорного списку" країн, які не борються з відмиванням "брудних" грошей".

Наразі в Національному банку збирають статистику про постраждалих від санкцій FATF.

Серед найсуттєвіших обмежень, які зачепили українські банки, -- закриття рахунків, відмова у проведенні деяких трансакцій, блокування коштів на рахунках, затримки з виконання трансакцій, вимоги від українських банків зі сторони іноземних партнерів укладати заставні угоди тощо.

Так чи інакше, від уведених санкцій постраждав кожен п'ятий банк України. Хоча в головному управлінні НБУ запевняють, що про дестабілізацію мова не йде. За словами голови НБУ Сергія Тигипка, Україна поки що серйозно не відчула на собі наслідків, пов'язаних із застосуванням рекомендацій FATF, і Нацбанк робить усе, що від нього залежить, аби запобігти запровадженню санкцій.

Проте, загалом, із цим явищем в Україні боротимуться по-російськи. Сьогодні топ- менеджери НБУ активно переймають досвід у колег із Центробанку (Росія).
Російська "фінансова розвідка" -- Комітет РФ із фінансового моніторингу -- уже запросила українських фахівців для передання досвіду з формування системи протидії відмиванню "брудних" грошей.

Росія, яка у жовтні 2002 року була виключена з "чорного списку" країн, які не сприяють боротьбі з відмиванням "брудних" грошей, як очікується, у липні цього року буде прийнята у члени Міжнародної організації з боротьби з відмиванням злочинних доходів (FATF).

Тим часом, напередодні засідання FATF, вітчизняний бізнес стягує сили. Асоціація банків України та Український Національний комітет Міжнародної торгової палати оприлюднили спільне звернення до генерального секретаря Міжнародної торгової палати Марії Ліванос Катауї (Париж) щодо оголошення Україні санкцій FATF. Особливий наголос зроблено на політичних підставах уведення санкцій. У зверненні йдеться про те, щоб підтримати дії України у протидії з відмивання "брудних" грошей. Крім того, АБУ просить дати рекомендації бізнес-партнерам країн-членів FATF про виважені дії при застосуванні до банківських установ та підприємств України фінансових санкцій.

При цьому, українські банкіри переконані, що якщо б не було впливу політичної ситуації, яка існує навколо України, то на санкції FATF ніхто не звернув би уваги і усі працювали б, як і раніше.

До прямого діалогу з експертами FATF має намір приступити й "Київський банківський союз". Президент КБС Леонід Черновецький переконаний, що українські банки не займаються відмиванням грошей терористів чи інших міжнародних злочинців, а закон про посилення боротьби з відмиванням "брудних" грошей "фактично ставить під загрозу особисту свободу будь-якого банкіра, що є великою проблемою для комерційних банків".

12 лютого усе стане на свої місця -- FATF ухвалить нове рішення або продовжить дію старого. А 16 або 17 лютого, як каже Віктор Янукович, про вирок дізнаються українські урядовці. Аби хоч якось уплинути на результат, українська делегація на чолі з віце-прем'єр-міністром Миколою Азаровим вирушає до Парижа.

Упевненості нашим чиновникам додали парламентарі, які у четвер проголосували за зміни до Закону "Про банки та банківську діяльність". Вони наділили банкірів правом відмовляти клієнтам у обслуговуванні, якщо ті не будуть надавати відомостей про справжніх засновників і реальний характер бізнесу.

Відтепер банки зобов'язані ідентифікувати споживачів їх послуг та вимагати інформацію про засновників. За найменшого сумніву банки повинні відмовляти у наданні послуг і повідомляти відповідні органи. Крім того, зменшено верхню межу суми коштів, які підлягають фінансовому моніторингу. Її встановлено у розмірі 50 тисяч гривень.

Депутати при обговоренні законопроектів "спіткнулися" лише на одній нормі: міра покарання за операції з брудними грошима. Як з'ясувалося, у грудні минулого року помилково міру покарання пом'якшили -- термін позбавлення волі змінили до трьох років, а у деяких випадках на порушника могли накласти адміністративний штраф. Тепер за такі провини зловмисники змушені будуть відбувати термін від 5 до 12 років.

Таким чином, основні вимоги FATF до України -- внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо зниження порогу фінансових операцій, починаючи з якого проводиться обов'язковий фінансовий моніторинг), а також до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів -- виконано. Верхова Рада зробила усе від неї залежне. Тепер черга за Національним банком та урядом.
Сьогодні проходять останні приготування до переговорів. Нацбанк і Кабінет Міністрів узгоджують свої дії.

Як це не прикро, але наразі Україна змушена відпрацьовувати механізми, які могли б
відпрацьовувати, наприклад, Кипр чи Гонолулу.

Разом із тим, як раніше заявляв виконавчий секретар FATF Патрк Мулет, на лютневій сесії FATF питання про виключення України з "чорного списку" обговорюватися не буде, а можливе тільки обговорення подальшого застосування санкцій чи перспективи відмови від них.

Цікавою є позиція члена парламентської фракції "Наша Україна" Валерія Асадчева, який слушно зауважив, що FATF на своїй сесії може тільки пообіцяти не посилювати санкцій і продовжувати ретельний моніторинг фінансових операцій, але "проблема залишиться". На його думку, санкції проти України носять "виключно політичний характер", що зумовлено "недемократичним режимом" у країні.

Нині в Україні, особливо в бюджетній сфері і паливно-енергетичному комплексі, у величезних масштабах розкрадаються гроші, які потім відмиваються через західні країни.

Депутати "Нашої України" переконані, що для ефективної боротьби з відмиванням "брудних" грошей у державі необхідно, насамперед, посилити парламентський контроль за використанням бюджетних коштів. А для цього потрібно внести зміни до Конституції України, проте такі спроби постійно блокуються президентом.

Довідка "Поступу"

Міжнародна організація з протидії відмивання "брудних" грошей (FATF -- Financial Action Task Force on Money Laundering) 20 грудня рекомендувала країнам-членам організації ввести санкції щодо України.

До рекомендацій FATF, які зобов'язують банки ретельно вивчати всі операції з Україною у пошуках операцій із відмивання злочинних доходів, вже приєдналися Велика Британія, Німеччина, Канада, США, Швейцарія, Бельгія, Австрія, Данія, Японія, Гонконг і Швеція.

12 лютого FATF визначить, чи виправила Україна недоліки у своєму законодавстві з боротьби з відмиванням "брудних грошей" для скасування санкцій.









»  ІНЦИДЕНТ
Кредит Банк дивується податківцям
Катерина БАРТОШЕВСЬКА
 
Як уже повідомляв "Поступ", минулої п'ятниці озброєні працівники спецпідрозділу Головного відділу податкової міліції ДПІ Львова здійснили вилучення бухгалтерської документації із центрального офісу АТ "Кредит Банк (Україна)". У такий спосіб триває розслідування кримінальної справи, що її податківці порушили за фактами зловживання владою або службовим становищем посадовими особами АТ "Кредит Банк (Україна)".
Детальніше>>
» 
Кучма критикує бюджет
 
"Є всі підстави вважати виконання бюджету 2002 року найгіршим за останні роки", -- заявив минулого тижня на прес-конференції президент України. За його словами, у цілому, бюджет минулого року недоодержав 5,5 млрд. гривень доходів. Бюджет за минулий рік виконано лише на 86%.
Детальніше>>
» 
Україна ліквідує "зони"
 
Леонід Кучма закликав поставити крапку на спеціальних економічних зонах. "Взагалі ліквідувати -- і все". Деякі СЕЗ, користуючись пільговим оподаткуванням, стали "вільними напівкримінальними зонами" та коридором для ввезення продуктів за демпінґовими цінами. Як з'ясувалося, підприємства, які працюють у таких СЕЗ, користуються своїми привілеями і ввозять товар без сплати будь-яких податків та зборів. Усе поставлене з таким розмахом, що у деяких регіонах пільговий продаж витісняє вітчизняних виробників. М'ясо, яке не їдять в Європі, сюди привозять і продають без сплати жодних податків. Наступ на "зони" планується здійснити на усіх фронтах. Крім доручення Кабінету Міністрів президент вимагає зробити більш жорсткою позицію Верховного Суду України.
Детальніше>>
» 
Ветеринари проти контрабанди
 
Державна митна служба України для зниження ризику потрапляння небезпечного для здоров'я м'яса заборонила ввозити з Росії тварин і м'ясо кіз та овець, а з Кореї -- свиней. Оскільки більшість людей купують м'ясо на ринках, а деколи просто з землі, одним із головних факторів ризику потрапляння небезпечного м'яса у роздрібну торгівлю є його контрабанда з-за кордону.
Детальніше>>
» 
КОРОТКО
 
Леонід Кучма підписав закон про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", якими усунено тимчасову неузгодженість із законом про оподаткування прибутку підприємств. Згідно зі змінами, до операцій із продажу товарів віднесено операції з передання майна орендодавцем на баланс орендаря відповідно до договорів фінансової оренди. Датою виникнення податкових зобов'язань орендодавця для операцій фінансової оренди є дата фактичного передання об'єкта фінансової оренди у користування орендарю. Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується до правовідносин, які виникають за звітний період, що починається з 1 січня 2003 року.
Детальніше>>
Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Таксистський бунт 
  ·  Політреформи не буде 
Погляд
  ·  Революція вхолосту 
  ·  Костенко вимагає демократії 
Поступ у Львові
  ·  Повітряний шлях до Відня 
  ·  Про росіян -- або добре, або нічого 
  ·  Львівські лампочки освітлюють Європу 
  ·  Львівщина -- партнер НАТО 
  ·  Новий ринок під знаком питання 
  ·  Комунальникам -- нові лічильники 
  ·  ХРОНІКА 
Поступ з краю
  ·  Кірпа: перший серед рівних 
  ·  Страйки б'ють по пенсіях 
  ·  Україна матиме стратегію 
  ·  Європа прийде в Україну? 
  ·  Мінюст змінює правила 
  ·  Консорціум за планом 
  ·  КРАЄВИД 
Поступ у світі
  ·  Нові проблеми на Балканах 
  ·  Різноголосся в НАТО 
  ·  Колумбійські партизани атакують 
  ·  Через "Піаніста" до в'язниці? 
  ·  Держава в оренду 
  ·  Майкла Джексона дістали 
  ·  СВІТООГЛЯД 
Поступ економіки
  ·  Кредит Банк дивується податківцям 
  ·  Як уникнути звинувачення FATF 
  ·  Кучма критикує бюджет 
  ·  Україна ліквідує "зони" 
  ·  Ветеринари проти контрабанди 
  ·  КОРОТКО 
Арт-Поступ
  ·  Екстрім "Нової музики" 
  ·  Перекреслені афіші 
Пост-Faktum
  ·  Турецьке випробування збірної 
  ·  Американські ґанґстери здобувають Берлін 
  ·  КАЛЕНДАР