BRAMA - News - Weather - Elections - Business - Sports - Brama Press - Calendar - Classifieds



    Перша сторінка.    Погляд.    Поступ у Львові.    Поступ з краю.    Поступ у світі.    Політика.    Аналітика.    Точка зору.    Тема.    Спорт-Поступ.    Пост-Factum.    Кримінал.    КуПол: Новини.    Сьогодні у світі.    postup.in.ua.   
ЕКСКУРСІЇ У ЛЬВОВІ. ВІД 100 ГРН. 050 430 50 79
  Цитата Поступу
 
28 квітня 2011 р.
   ·  на головну  · 1999-2002  · досье  · архів світлин  · форум
buy visitors

Купол
Львів
  16:28 26-07-2017 -   У львівській психіатричній лікарні шукали вибухівку  
  14:29 26-07-2017 -   Львівський трамвай подорожчає до 3 грн  
  14:27 26-07-2017 -   Цього року у Львові ремонтують 3 аварійні житлові будинки  
  14:25 26-07-2017 -   Львів молитвою вшанує пам’ять загиблих у Скнилівській трагедії  
  13:9 26-07-2017 -   У квартирі львів'янина слідчі під час обшуку виявили 100 кг бурштину  
Україна
  17:14 26-07-2017 -   Доступні ліки: з 1 серпня розширять список препаратів  
  14:33 26-07-2017 -   В Україні знімають документальний фільм про участь жінок у війні на Донбасі  
  14:31 26-07-2017 -   Окуповану Донеччину відімкнули від електрики  
  14:23 26-07-2017 -   Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека  
  13:6 26-07-2017 -   Суд нарешті дозволив затримати Черновецького  
Світ
  17:12 26-07-2017 -   У Мюнхені влаштували свято борщу  
  14:21 26-07-2017 -   Великобританія до 2040 року перейде на електромобілі  
  13:8 26-07-2017 -   Пожежники досі не можуть приборкати лісові пожежі у Франції  
  11:16 26-07-2017 -   У Каліфорнії померла вдова Френка Сінатри  
  10:14 26-07-2017 -   У Швейцарії затримали нападника з бензопилою  



  ·  · 
 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії

Кримінал  » 

___________________________________________________________________________

У Львові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 140 млн грн
 
Працівники Головного відділу податкової міліції СДПІ ВПП у м. Львові виявили та припинили діяльність конвертаційного центру.

Податковими міліціонерами встановлено, що гр. Ч, перебуваючи на посаді директора одного з ТзОВ протягом 2010 року з метою ухилення від сплати податків уклав господарські договори із ТзОВ «П». Проте, наміру проводити реальну діяльність у нього не було, тому фактично операції з придбання товарів, робіт і послуг не здійснювалися. Про це ЗІКу повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян СДПІ ВПП у м. Львові.

В ході дослідчої перевірки зібрано дані, які свідчать про відсутність фактичної господарської діяльності ТзОВ «П». Встановлено, що з метою здійснення фіктивного підприємництва невідомі особи зареєстрували в органах державної влади ТзОВ для імітації легальної господарської діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Внаслідок умисних дій гр. Ч сплату податків занижено майже на 2,5 млн грн. Зловмисник «прокрутив» безтоварні операції на загальну суму близько 15 млн грн та незаконно включив до податкового кредиту суми ПДВ від вартості начебто отриманих товарів та послуг.

На підставі зібраних матеріалів проти нього порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Проводиться розслідування та оперативне супроводження кримінальної справи.

У ході реалізації матеріалів даної кримінальної справи проведено оперативно-розшукові заходи стосовно осіб, які займаються створенням або використанням суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності з метою мінімізації оподаткування шляхом «конвертації» коштів для навмисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В результаті проведених заходів встановлено, що вищезазначений гр. Ч. спільно з гр. К., використовуючи реквізити суб’єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зареєстрованими в містах Львові, Жовкві та Києві, організували послуги по конвертації безготівкових коштів в готівку для реально діючих суб’єктів господарювання Львівської, Київської та ряду інших областей України. За період 2009-2010 років загальна сума проконвертованих грошових коштів становить понад 140 млн. грн.

Працівники податкової міліції провели 14 обшуків в офісних та житлових приміщеннях, в результаті яких виявлено та вилучено печатки підприємств, комп’ютер із системою клієнт-банк, ноутбук із системами віддаленого доступу до банківських рахунків через засоби електронного зв’язку, документи, які оформлялись реально діючим суб’єктам господарювання Львівської, Київської та ряду інших областей України. Накладено арешти на видаткові частини 10 банківських рахунків у 3 банках, на яких заблоковано 22,5 тис. грн.

На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до діяльності даного конвертаційного центру, накладення арешту на майно, відшкодування нанесених державі збитків.


За матеріалами ЗІКу.









Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Чорнобиль: російські «вершки» знову в Києві 
Погляд
  ·  Єдина помісна церква: міф чи реальність? КОМЕНТАРІ 
Поступ у Львові
  ·  Чи "почервоніє" Львів 9 травня? 
  ·  На Львівщині за три місяці цього року ДАІ зафіксувала майже 55 тис. порушень 
  ·  На Львівщині протягом місяця виловлюватимуть нелегалів 
  ·  У Львові збудують лабораторію проти біологічної зброї 
  ·  Львов начал борьбу с русскоязычными вывесками 
Поступ з краю
  ·  Україна починає домовлятися з Росією про зниження ціни на газ 
  ·  Абітурієнти зможуть подати заяву у вуз по Інтернету 
  ·  Чернігів презентував логотип: храм, меч, річка і чернець-примара 
  ·  Amidi – лучшая мебель из Одессы на любой вкус и кошелек 
Поступ у світі
  ·  Іранський парламент вирішив змістити Ахмадінеджада 
  ·  В ході розгону демонстрації в Йемені загинули 11 осіб 
  ·  П'ять країн ЄС викликали на килим сірійських послів 
  ·  Від стихійних лих постраждали не менше 13 американських штатів 
  ·  Очень умный и ультрасовременный отель 
Політика
  ·  Влада і опозиція відкрили весняний сезон масовок 
Аналітика
  ·  Хто засідатиме у парламенті-2012? 
Точка зору
  ·  Справа Кучми: кому вигідно, а кому ні? 
Тема
  ·  Свято Воскресіння як духовна практика 
Спорт-Поступ
  ·  Повернення блудного Блохіна 
Пост-Factum
  ·  У Каліфорнії з'явилася Діва Марія, що катається на дошці для серфінгу 
  ·  Австралійцю, який захворів, принесли ресторанний рахунок в машину швидкої допомоги 
  ·  Cristal Palace – азарт, не выходя из дома 
Кримінал
  ·  У Львові припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 140 млн грн 
КуПол: Новини
  ·  Оперативні новини зі Львова 
  ·  Мій малюк 
  ·  Новини високої культури 
Сьогодні у світі
  ·  Стильний світ 
  ·  Світ ігор 
  ·  Елітне житло 
  ·  Кімнатні рослини 
  ·  Новини IT-технологій 
  ·  Цікаві новини у світі 
postup.in.ua
  ·  Що пишуть про Україну західні ЗМІ 
  ·  Новини цифрових технологій 
  ·  ОСКАР: Новини кіно 
  ·  Новини шоу-бізнесу 
  ·  Економічні новини 
  ·  Планета тварин