BRAMA - News - Weather - Elections - Business - Sports - Brama Press - Calendar - Classifieds



    Перша сторінка.    Погляд.    Поступ у Львові.    Поступ з краю.    Поступ у світі.    Інтерв''ю в Поступі.    Поступ резонансних подій.    Пост-Factum.   
ЕКСКУРСІЇ У ЛЬВОВІ. ВІД 100 ГРН. 050 430 50 79
  Цитата Поступу
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
 
11 травня 2002 р.
   ·  на головну  · 1999-2002  · досье  · архів світлин  · форум
buy visitors

Купол
Львів
  15:5 20-07-2017 -   У Львові перейменовуватимуть вулиці та встановлюватимуть таблиці  
  13:51 20-07-2017 -   Суддя Кам’янка-Бузького районного суду не вказала в декларації машину вартістю ₴100 тис.  
  13:49 20-07-2017 -   У львів’янки через суд конфіскували бійцівського собаку  
  13:17 20-07-2017 -   На Львівщині продовжують облаштовувати пікнік-локації для відпочинку  
  13:16 20-07-2017 -   На Бродівщині відновлють русло річки Бовдурка  
Україна
  13:54 20-07-2017 -   Міноборони повідомило про загибель п’ятьох вояків у зоні АТО  
  13:47 20-07-2017 -   У зоні відчуження поблизу ЧАЕС затримали збирачів чорниць із 25 кг ягід  
  13:46 20-07-2017 -   Прикордонники заявили про затримання розвідника ЛНР  
  13:44 20-07-2017 -   У Чернівецькій області на весіллі отруїлися 15 осіб  
  13:5 20-07-2017 -   В Україні з початку року зареєстровано 90 випадків ботулізму  
Світ
  13:45 20-07-2017 -   Співак Стів Вандер одружився втретє - ЗМІ  
  13:6 20-07-2017 -   У Китаї продали давню бронзову тарілку за $27 млн  
  12:24 20-07-2017 -   Російський телеведучий Дроздов потрапив у базу Миротворця  
  11:9 20-07-2017 -   Люксембург із серпня почне видобуток копалин у космосі  
  10:27 20-07-2017 -   В Індії автобус впав в ущелину: 20 жертв  



  ·  · 
 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії

Поступ з краю  »  БРУДНІ ГРОШІ

___________________________________________________________________________

Як боротися з відмиванням брудних грошей
fATF розглядає можливість виключ ення України з чорного списку країн,
Руслан РЕБІЗАНТ
 
До кінця місяця група експертів FATF – впливової Міжнародної організації з протидії відмивання злочинних доходів – прибуде в Київ для розгляду можливості виключення України з “чорного списку” країн, причетних до валютних махінацій. Якщо до цього часу Верховна Рада ухвалить закон про боротьбу з відмиванням “брудних” грошей, Україну можуть викреслити зі списку держав, з якими не рекомендують мати справи.

Україна разом із Росією, Ізраїлем, Філіппінами, Єгиптом, Ліваном, Науру і островами Кука у вересні минулого року була внесена FATF до “чорного списку” найненадійніших держав. В основному через відсутність спеціального закону, який передбачає заходи щодо боротьби з “відмиванням” коштів, отриманих нелегальним шляхом. Поки що шанси України на вихід з цього прикрого товариства незначні. Але перші кроки вже зроблено.

Національний банк України постановою від 30 квітня 2002 року №164 затвердив і розіслав комерційним банкам Методичні рекомендації з розроблення програм протидії легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, в яких вказано 15 ознак, за якими можна викрити злочинні операції.
Серед них – невмотивована відмова клієнта в наданні даних про себе; відмова клієнта від вигідніших умов при банківських операціях; невідповідність операцій, які проводить клієнт, профілю його діяльності; відсутність економічного сенсу в операціях клієнта тощо. Особливу пильність Нацбанк радить виявляти у роботі з офшорними компаніями, представниками туристичного й ігрового бізнесу, а також торговцями нерухомістю.

Методичні рекомендації Нацбанку – не останній крок України у боротьбі з відмиванням “брудних” грошей. Найближчим часом з’явиться ще одна подібна “методичка” для суддів. Їх вчитимуть, як виявляти незаконні капітали, зароблені на нелегальному бізнесі та шляхом ухилення від сплати податків.

Як повідомив в інтерв’ю перший заступник голови ДПА України Віктор Жвалюк, на користь виключення України з “чорного списку” свідчить і те, що українська сторона активно доводить свої наміри боротися з відмиванням грошей. Як приклад, він назвав “справи Лазаренка, ЄЕСУ, банків “Слов’янського” і “Андріївського”. Наступна сесія FATF, на яку буде винесено “українське питання”, відбудеться уже в червні цього року.

довідка

FATF – спеціальна організація, створена 1989 року для боротьби з “брудними” грошима. У FATF входять представники 30 найрозвинутіших країн світу. У жовтні минулого року країни G7 вже ухвалили рішення про створення на базі FATF нової наднаціональної спецслужби (Egmont Group – фінансовий аналог Інтерполу), яка займеться боротьбою з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму тощо.









»  ОБСЄ
Незалежний погляд на вибори
Юрій НАРБУТ
 
До України знову прибули європейські “ревізори”. Разом із моніторинговою місією Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співпраці у Європі (ОБСЄ) до столиці нашої держави приїхали представники Парламентської Асамблеї Ради Європи та Європейського парламенту, аби нарешті дати офіційну оцінку виборам до Верховної Ради України.

Програма візиту передбачає, окрім зустрічей із керівництвом державою, ще й переговори з представниками усіх партій, що брали участь у виборах. Голова парламенту 3-го скликання ВРУ Іван Плющ під час зустрічі з представниками ОБСЄ виявив доволі критичну налаштованість до влади.
Екс-спікер заявив, що під час виборчої кампанії в Україні доступ до ЗМІ сповна мала тільки влада.
Тому Плющ висловився за створення окремого парламентського каналу, де міг би виступити будь-який представник політичної сили. Водночас він заявив, що настав час скликати організаційний комітет зі створення нової політичної сили, яку б, на його домку, очолив Віктор Ющенко.
Детальніше>>
» 
Лавринович ігнорує Мельниченка
Юрій НАРБУТ
 
Свіжоспечений Міністр юстиції України Олександр Лавринович вважає, що не варто реагувати на заяви екс-майора управління державної охорони Миколи Мельниченка про його звернення до президента Путіна (чит. попереднє число “Поступу”).

“На мою думку, реагувати не потрібно. Якщо громадянин своєї держави звертається вже до інших держав, що він буде сприяти охороні їхніх інтересів, їхніх таємниць, – це вже є свідченням його морального рівня і рівня його патріотизму”, – заявив Лавринович в ефірі української служби “Радіо Свобода”. Міністр вважає, що “державну таємницю, безумовно, потрібно захищати, але не таким способом, який пропонує майор Мельниченко”. “Свій вибір він зробив персонально для себе, і вже ніяк він не може себе ототожнювати з людиною, яка може прагнути захистити державні інтереси і таємниці,” – зазначив він.
Детальніше>>
» 
Платню заганяють у тінь
Олег ПЕЛІХОВСЬКИЙ
 
Із 1 травня громадяни України, які легально заробляють понад 300 доларів, змушені значно більше сплачувати до державної скарбниці. Адже з цього часу максимальна сума, з якої відраховують страхові внески до соціальних фондів, зросла до 2200 грн. Раніше ця сума обмежувалася 1600 гривнями.

А як усе добре починалось: у липні 1998 року цей максимум встановили на рівні 1000 гривень, і роботодавці почали масово легалізувати зарплату своїх працівників. Це ж було вигідно: з тисячі гривень платиш соціальні відрахування, а з суми, що вище – ні. І ніякої тобі зайвої мороки.
Згодом, 7 березня 2001 року, уряд підвищив цю суму до 1600 грн. Підприємці заскреготали зубами, та все ж не всі перестали відкрито виплачувати зарплату. Тепер же багато хто з опитаних бізнесменів заявили, що більше в ці ігри з державою бавитися не будуть, а гроші платитимуть людям прямо на руки, не проводячи їх через бухгалтерію. Адже додаткові 237,3 грн. соціальних виплат при зарплаті понад 2,2 тис. грн. це – немалі гроші (майже 50 доларів).
Детальніше>>
» 
КРАЄВИД
 
На засіданні РНБУ буде обговорено питання військово-технічної співпраці України з іноземними державами, і зокрема, торгівлі та постачання української зброї за кордон. Про це повідомив секретар Ради Євген Марчук. На засіданні, за словами Марчука, планується, з одного боку, “поставити крапку” в звинуваченнях України у порушенні санкцій ООН, а з іншого – відпрацювати додаткові жорсткі заходи щодо посилення контролю і режиму продажу української зброї за кордон.
Детальніше>>
Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Ющенко збирає антипрезидентську більшість 
  ·  Футбольна Україна – без Лобановського 
Погляд
  ·  Грандіозні плани Георгія Кірпи 
Поступ у Львові
  ·  Личаківська епопея триває 
  ·  Димінський визнав свої помилки 
  ·  Справа Білозора триває 
  ·  Мистецькі школи врятовано? 
  ·  Буняк і його команда 
  ·  Енергетики не реагують на листи 
  ·  Католицькі школи об’єднуються 
  ·  ХРОНІКА 
Поступ з краю
  ·  Як боротися з відмиванням брудних грошей 
  ·  Незалежний погляд на вибори 
  ·  Лавринович ігнорує Мельниченка 
  ·  Платню заганяють у тінь 
  ·  КРАЄВИД 
Поступ у світі
  ·  Кавказький ляпас російським силовикам 
  ·  Із церкви Різдва знято облогу 
  ·  Атака на євроскептиків 
  ·  Жінка – як запобіжний захід 
  ·  Ювілейне турне англійської королеви 
  ·  Земан знав правду про Ланського 
  ·  СВІТООГЛЯД 
Інтерв''ю в Поступі
  ·  Ігор Сторожук: Кучма в житті кращий, ніж на телебаченні 
Поступ резонансних подій
  ·  Супроти вандалізму 
  ·  Лакмусова реакція на корупцію 
Пост-Factum
  ·  Рятуймо Землю! 
  ·  КАЛЕНДАР