BRAMA - News - Weather - Elections - Business - Sports - Brama Press - Calendar - Classifieds



    Перша сторінка.    Погляд.    Поступ у Львові.    Поступ з краю.    Поступ у світі.    Економіка у Поступі.    Дайджест.    Арт-Поступ.    Ї-Поступ.    Спорт-Поступ.    Пост-Faktum.   
ЕКСКУРСІЇ У ЛЬВОВІ. ВІД 100 ГРН. 050 430 50 79
  Цитата Поступу
Бог предвічний народився,
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти люд свій весь,
І утішився.
 
24 червня 2003 р.
   ·  на головну  · 1999-2002  · досье  · архів світлин  · форум
buy visitors

Купол
Львів
  16:59 31-07-2017 -   Найближчими днями синоптики прогнозують спеку до 35° вдень  
  15:3 31-07-2017 -   У центрі Львова на площі Катедральній висадили клени  
  14:55 31-07-2017 -   На Львівщині водій збив 11-річну велосипедистку  
  14:53 31-07-2017 -   Львівській міській лікарні подарували УЗД-апарат вартістю 1,8 млн грн  
  12:57 31-07-2017 -   Доріжки навколо озера у Стрийському парку замостять бруківкою  
Україна
  17:1 31-07-2017 -   Держкіно виділить на зйомки "Захара Беркута" 30 мільйонів  
  16:56 31-07-2017 -   У серпні українці матимуть «додаткові» вихідні 31.07.2017 15:25  
  15:6 31-07-2017 -   У центрі Івано-Франківська обстріляли автомобіль, поранений чоловік  
  14:54 31-07-2017 -   На Сумщині затримано на хабарі лікаря районної лікарні  
  14:53 31-07-2017 -   Міністра фінансів України запідозрили в ухиленні від сплати податків, – ЗМІ  
Світ
  16:57 31-07-2017 -   Пізня вагітність сприяє продовженню тривалості життя, – вчені  
  14:49 31-07-2017 -   В атмосфері Титана вчені виявили фрагменти позаземного життя  
  12:49 31-07-2017 -   Актори Гри престолів прокоментували "ключову зустріч"  
  11:6 31-07-2017 -   У Туреччині перекинувся автобус з туристами  
  10:18 31-07-2017 -   В Естонії запустили перші безпілотні автобуси  



  ·  · 
 
Поступ 1999-2002 рр. у попередній версії

Економіка у Поступі  » 

___________________________________________________________________________

Нові вимоги FATF
Андрій СИРОТА
 
Боротьба з відмиванням "брудних" грошей починає усіх потроху "діставати". Днями FATF затвердила нову редакцію "40 рекомендацій" боротьби з відмиванням злочинних доходів. Тепер 31 країна, яка є членом FATF, буде думати над їх впровадженням. Усім іншим країнам FATF "рекомендує дотримуватися цих стандартів".

У оновлених рекомендаціях FATF вимагає впровадити більш жорстку звітність фінансовими організаціями, а також вимагає від аґентств з нерухомості, продавців дорогоцінного каміння та металів, юристів, нотаріусів, бухгалтерів, власників казино та продавців трастових компаній і юридичних осіб перевіряти, чи не відмивають, бува, їх клієнти злочинно нажиті гроші.

Рекомендації забороняють фінансовим організаціям відкривати анонімні рахунки і зобов'язують їх перевіряти інформацію про клієнта з допомогою незалежних джерел. Фінансисти повинні знати, хто є кінцевим бенефіціарієм укладених клієнтом угод. Крім того, їм потрібно буде з'ясовувати, наскільки легальні джерела доходів клієнта і зберігати протягом п'яти років усю зібрану інформацію.

Нефінансовим організаціям FATF рекомендує проводити такі ж операції. Казино -- у разі, якщо вони виплачують або отримують від клієнта більше 3 тисяч доларів або євро, продавцям дорогоцінностей -- якщо угода перевищує 15 тисяч доларів/євро. Аґенти з нерухомості, юристи і продавці-юридичні особи, як і банки, будуть зобов'язані перевіряти правильність ідентифікації своїх клієнтів.

Банкіри побоюються, що від дотримання таких принципів FATF витрати банків на дослідження бенефіціарія стануть надто високими. Крім того, банкіри дивуються, як можна змусити розповідати про своїх клієнтів юристів та бухгалтерів.

Якщо усе буде ОК, FATF не виключає, що вже у жовтні цього року Україна може бути вилучена з "чорного списку". Про це йдеться у прес-релізі FATF від 20 червня. "FATF вітає прогрес України у питанні боротьби з відмиванням "брудних" грошей і закликає Україну продовжувати роботу в цьому напрямку", -- йдеться у документі.

Після цих слів Національний банк України посилив контроль над клієнтами усіх комерційних банків та зобов'язав останніх з 22 червня проводити детальну ідентифікацію клієнтів, які відкривають рахунки у банку і запобігати їх "підозрілим" операціям.

Відповідно до постанови НБУ №244, працівник банку, уповноважений займатися моніторингом сумнівних операцій клієнтів, зобов'язаний відтепер ідентифікувати фізичну особу, яка відкриває рахунок, і в її присутності зняти копії з необхідних документів -- паспорта та ідентифікаційного коду.

При відкритті рахунків юридичними особами банки, окрім документів про взяття на облік у податковій, довідки про внесення до держреєстру підприємств і документів від фонду соціального страхування, повинні вимагати від клієнта копію зареєстрованого статуту і свідоцтва про державну реєстрацію підприємства.

Також Нацбанк зобов'язав банки, у разі необхідності, вимагати від клієнта додаткові документи для з'ясування його особистості і фінансового стану. Щоправда, Нацбанк не конкретизував, у яких випадках банки повинні вимагати цю інформацію. Проте, якщо клієнт банку не подасть ці документи або вони будуть неправдивими, банк повинен відмовити йому у відкритті рахунку і скерувати відомості про нього у департамент фінансового моніторингу. У разі подання клієнтом фальшивих документів для відкриття рахунку, банк повинен інформувати правоохоронні органи.









»  ПРЯМА МОВА
Голова Нацбанку не є "сиротою казанською"
"Трудовик" Тигипко "буде в формі" кандидата в президенти?
Ольга СНІЦАРЧУК, Київ
 
Сергій Тигипко
"Я весь час кажу журналістам -- можете критикувати мене, тільки не забувайте!", -- з таким проханням звернувся голова Національного банку України Сергій Тигипко на зустрічі з представниками Асоціації видавців періодичної преси. Взагалі, зустріч радше нагадувала неформальне спілкування.

Очевидно, цьому сприяло налаштування до жартів самого Тигипка. Тому хтось із журналістів з невимушеною безпосередністю поцікавився у голови Нацбанку (і водночас, лідера партії "Трудова Україна") про розмір його офіційної зарплати, а також про назву банку, в якому той зберігає свої заощадження. Розміру зарплати Тигипко не знав, тому звернувся за відповіддю до помічників, а ті за якийсь час винесли йому папірець із записаною сумою -- 2 тис. 700 грн. на місяць. Тигипко пригадав, що за часів віце-прем`єрства його зарплата становила 576 гривень. Щодо місця-"схованки" своїх грошей він сказав: "Я ніколи не говорив, що я "сирота казанська". Я прийшов із бізнесу, і заощадження у мене є". Він повідомив, що зберігає їх у "своїх банках", і додав: "Собі я довіряю більше".
Детальніше>>
» 
coca-Cola звинуватили у монополізмі
Зоряна ГУМЕНЕЦЬКА
 
Вдруге за останні роки американську компанію Coca-Cola звинувачують у тому, що вона монополізувала ринок газованих безалкогольних напоїв. Цього разу європейські комісари виступили на захист ЄС від Coca-Cola.

Керівництво Європейської комісії попередило корпорацію Coca-Cola про можливе накладення штрафів за зловживання монопольним становищем у деяких країнах ЄС. Після чотирирічного розслідування комісія готова висунути найбільшому виробникові безалкогольних напоїв звинувачення у порушенні антимонопольного законодавства, яке полягає у наданні європейській роздрібній мережі значних знижок наприкінці дев'яностих років. Згідно з європейськими законами, сума штрафу за недобросовісну конкуренцію може досягти 10% обігу компанії. Це означає, що Coca-Cola можуть оштрафувати на 1,9 мільярда доларів.
Детальніше>>
» 
Ан-70 на сто відсотків український
Богдан ДЕМКО
 
Після звинувачень на адресу Російської Федерації у зриві спільного проекту зі створення військово-транспортного літака Ан-70 українська сторона заявила, що за будь-яких обставин доведе до кінця проект літака і не дозволить "поховати" величезний вклад, зроблений у проект українськими фахівцями.

"Літак буде побудований, як би кому цього не хотілося. Ми не дозволимо не те, що поховати, але і сказати погане слово про той величезний внесок, який був зроблений у літак фахівцями різних рівнів", -- заявив прем'єр-міністр Віктор Янукович.
Детальніше>>
» 
Нове ім'я UMC
Підготував Ярема Левандівський
 
Найбільший російський оператор мобільного зв'язку компанія "Мобільні телесистеми" (МТС) заявила про свій намір у найближчій перспективі змінити назву бренда одного з лідерів українського мобільного ринку -- компанії UMC на МТС. Нагадаємо, що нині російській компанії належать 83,7 відсотка акцій UMC. "Ми прагнемо, щоб усі компанії, які входять у МТС, були під єдиною (торговою) маркою", -- заявив на прес-конференції директор із зв'язків з інвесторами компанії МТС Андрій Брагінський і додав, що зміна назви -- тривалий процес, проте вона "принесе колосальний ефект для компанії".
Детальніше>>
» 
Молдова проти російських фірм у Придністров'ї
Підготував Ярема Левандівський
 
Молдова протестує проти участі російських фірм у приватизації придністровських підприємств. Після купівлі кишинівського комбінату ігристих вин Vismos минулого року, у цьому році московський торговий дім "Арома" придбав дубосарський винзавод "Букет Молдавії". Оприлюднений факт купівлі шокував молдавську громадськість.
Детальніше>>
» 
Німці відпочивають надто багато
Підготував Ярема Левандівський
 
Уряд Німеччини вирішив, що німці надто багато відпочивають. Міністр праці і економіки Німеччини Вольфганг Клемент в інтерв'ю журналу "Штерн" заявив, що вважає, що німецькі працівники мають у році надто багато святкових днів, а це негативно відображається на економічному розвитку, у той час як німецька економіка перебуває на межі спаду. За словами Клемента, в наступному році очікується економічне зростання на 0,5 відсотка тільки тому, що деякі свята будуть співпадати з вихідними.
Детальніше>>
» 
КОРОТКО
 
Кабінет Міністрів постановою від 20 червня підвищив вартість акцизних марок на алкогольні напої на 43% (до 37 гривень/1000 штук) та на сигарети -- на 141% (до 22 гривень/1000 штук), у зв'язку із заміною марок на наскрізні марки акцизного збору з голографічним захистом. Акцизні марки подорожчають з 1 липня цього року.
Детальніше>>
Зміст Поступу
Перша сторінка
  ·  Рік Польщі в Україні 
  ·  Пост здав -- пост прийняв 
  ·  Буняка визнали винним 
Погляд
  ·  Фрідман: політична смерть за Україну 
  ·  Вірні "ленінці" у пошуках молодих "товаришів" 
  ·  Вшанували пам'ять репресованих 
Поступ у Львові
  ·  Невідомі мури в центрі міста 
  ·  Стецьків підтримав Буняка 
  ·  Камінь у російську книгу 
  ·  Львів відзвітував класично 
  ·  Залізниця вдосконалюється 
  ·  Сарана на Львівщині 
  ·  Паскуаль попрощався зі Львовом 
  ·  Традиційне свято у Пикуличах 
  ·  Дитячі табори вже працюють 
  ·  ХРОНІКА 
Поступ з краю
  ·  Під пильним оком США 
  ·  Депутати покроїли президентський проект 
  ·  Піскун під знаком Катерини ІІ-ї 
  ·  Жертв гепатиту все більше 
  ·  Таємничий договір 
  ·  В українських моряків знову проблеми 
  ·  КРАЄВИД 
Поступ у світі
  ·  До примирення та прощення 
  ·  Пошуки слідів Саддама Хусейна 
  ·  Звільнення від свободи 
  ·  Референдум в Таджикистані 
  ·  Нічний успіх Гаррі Поттера 
  ·  Дискримінація жінок 
  ·  СВІТООГЛЯД 
Економіка у Поступі
  ·  Голова Нацбанку не є "сиротою казанською" 
  ·  coca-Cola звинуватили у монополізмі 
  ·  Ан-70 на сто відсотків український 
  ·  Нові вимоги FATF 
  ·  Нове ім'я UMC 
  ·  Молдова проти російських фірм у Придністров'ї 
  ·  Німці відпочивають надто багато 
  ·  КОРОТКО 
Дайджест
  ·  Межа інтеграції 
  ·  Як Путін і Буш грабували банки 
  ·  Україна очима американки 
  ·  Європа показує зуби 
Арт-Поступ
  ·  В колі друзів, або Не журись! 
  ·  Інтимна подорож пройдисвітки з INSCRIPTIS 
Ї-Поступ
  ·  Кретини всіх країн... 
  ·  Цензура - автоцензура 
Спорт-Поступ
  ·  Прихильність -- приз глядацьких симпатій 
  ·  Переможці й аутсайдери першого дивізіону 
  ·  На легкоатлетичних доріжках 
  ·  Бурхливими водами Mare Nostrum 
  ·  Турнір пам'яті Баннікова 
  ·  КОРОТКО 
Пост-Faktum
  ·  Львів, якого вже нема 
  ·  КАЛЕНДАР