Прочие товары и услуги

ООО Цифрагид подозревается в финансовых махинациях

Деятельность компании «Цифрагид» с недавних пор начала привлекать особое внимание правоохранительных и фискальных органов. Причиной пристального интереса стало то, что по мере роста популяности интернет-магазина cifragid.com и увеличения товарооборота сумма уплаченных в бюджет налогов не увеличивалась, а оставалась на минимальном уровне. И первая же внеплановая проверка работы ООО «Цифрагид» подтвердила подозрения в мошенничестве. При анализе налоговой отчетности и данных бухгалтерского учета сотрудниками налоговой службы был выявлен факт занижения налогооблагаемой прибыли и уклонения от уплаты в бюджет нескольких сотен тысяч рублей.

Для реализации схемы по уходу от уплаты налогов мошенники выбрали одну из самых простых схем. Поступающий на реализацию таможенный конфискат был разделен на два потока. Одна часть товара учитывалась в складском учете, а средства от продаж зачислялись на официальный расчетный счет фирмы. Вторая часть товара не приходовалась на склад и по бухгалтерским документам просто не существовала, но в то время активно реализовывалась через интернет-магазин "Цифрагид". Выручка за эту часть таможенного конфиската проводилась мимо расчетного счета на личные банковские карты сотрудников компании. Такая схема помогала ООО "Цифрагид" занижать прибыль и успешно скрывать реальные доходы.

На данный момент проверка продолжается, и по мере тщательного анализа деятельности компании у инспекторов налоговой службы возникают все новые и новые вопросы. В частности, интерес проверяющих привлекли каналы поставок неучтенного таможенного конфиската. Уже очевидно, что эта цифровая техника не приобреталась на специализированных аукционах. Происхождением этих товаров и определением лиц, причастных к их поставкам в магазин «Цифрагид», занимаются правоохранительные органы, но о результатах следственных действий пока ничего не известно. Также в ходе проверки выяснилось, что те сотрудники, на чьи карты заводилась неучтенная выручка от продаж техники, официально не являются сотрудниками компании. Это усложняет дело, так как теперь при проведении процессуальных действий сотрудники фискальных и правоохранительных органов вынуждены преодолевать определенные сложности, связанные с защитой личной информации.

Неожиданные трудности создает и то, что дело ООО «Цифрагид» явно заинтересовало кого-то из высокопоставленных чинов. Буквально сегодня стало известно о том, что руководители районного налогового управления получили от вышестоящего начальства указание приостановить проверку и передать «наверх» информацию обо всех выявленных нарушениях. Не исключено, что доказательства махинаций с налогами интернет-магазина cifragid.com затеряются в кабинетах чиновников, имеющих непосредственное отношение к деятельности этой сомнительной компании. Поэтому очень важно держать ситуацию на контроле и не допустить «спускания на тормозах» очередного дела о мошенничестве при покровительстве коррумпированных государственных служащих.