Індійські аферисти-мільярдери
Денис МІНЧУК
Минулого вівторка окружний федеральний суд Нью-Джерсі розпочав слідство проти п’яти вихідців з Індії, які за два роки змогли витягнути з американських, німецьких та китайських банків майже один мільярд доларів.
Лише американським банкам, зокрема таким, як J.P. Morgan Chase & Co., Fleet National Bank, PNC Bank, China Trust Bank, ця, як її вже встигли охрестити, “афера століття” коштувала 600 мільйонів доларів.
Аферисти видавали себе за металоторговців і діяли через підставних осіб, через фіктивні компанії у Нью-Джерсі, Лондоні та Делі – Allied Deals Inc., Hampton Lane Inc and SAI Commodity Inc. та RBG Resources. Усі ці “гіганти від торгівлі металами”, по суті, складалися з вивісок та візитівок. Під заставу створеної сітки фірм аферисти взяли кілька великих кредитів нібито для закупівлі металу. Насправді всі ці гроші надходили на їхні особисті рахунки.
Афера виявилася випадково. Один із банківських службовців, що видавав кредит, вирішив перевірити місцезнаходження їхніх фірм у Нью-Джерсі. Можна уявити собі його здивування, коли за вказаною адресою він побачив лише невеличку вивіску. Сьогодні четверо з аферистів перебувають під домашнім арештом. Лідер групи Верендра Растоджі, якому вдалося утекти, затриманий третього травня Інтерполом у Лондоні. Нині ведуться переговори щодо видачі його американській владі. Згідно з американськими законами, всім їм загрожує тюремне ув’язнення терміном до 5 років.
|
|
