Мільйони на голому місці
64 цукрові заводи самі себе перехитрили
ПІРАМІДА
Зоряна ІЛЕНКО
Більш як два з половиною мільйони гривень мало не втратили Золочівський та Самбірський цукрові заводи завдяки “вигідним” угодам. А розпочалося усе з того, що представники київських УК “Укрнафтопродукт” та ТзОВ “Трансенерго” запропонували керівництву ВАТ “Золочівський цукровий завод” та “ВАТ “Самбірський цукровий завод” поставити паливно-мастильні матеріали в обмін на цукор.
Між згаданими суб’єктами господарської діяльності були укладені договори купівлі-продажу, за якими розрахунок за товар мав би здійснюватися у національній валюті шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця. Окрім цього, згідно з рекомендаціями ДК “Укрцукор”, підприємства надали під заставу прості іменні векселі “за пред’явленням” (ВАТ “Самбірський цукровий завод” – два векселі на суму 1 414 398 грн., ВАТ “Золочівський цукровий завод” – два векселі на суму 1 355 554,2 грн.). Незважаючи на відсутність торгової операції, УК “Укрнафтопродукт” та ТзОВ “Трансенерго” надіслали у виконавчу службу Управління юстиції Львівської області звернення щодо стягнення з рахунків акціонерних товариств готівкових коштів на суму, вказану у векселях.
Про цю оборудку дізналися працівники УСБУ, тому спільно з фахівцями територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було проведено перевірку правомірності видачі векселів і виявлено та задокументовано факти порушення порядку здійснення фінансових операцій.
Отримані матеріали стали підставою для ініціювання звернення господарського суду Львівської області з позовом про повернення незабезпечених векселів. Рішенням господарського суду Львівської області векселі були вилучені в УК “Укрнафтопродукт” та ТзОВ “Трансенерго” (мотивація – невиконання умов договору) і повернуті векселедавцям, чим запобігли завдаванню підприємствам збитків на суму 2 769 952,2 грн.
КОМЕНТАР
Володимир Кривошея
начальник прес-служби УСБУ у Львівській області
У процесі викриття механізмів запобігання збиткам держави у сфері обігу цінних паперів УСБУ зіткнулося з непоодинокими фактами протиправних фінансових операцій окремих комерційних структур на регіональному фондовому ринку. Загальна схема їх діяльності зводиться до того, що підприємству пропонується бартерна угода. Оскільки прямий безгрошовий обмін товарами чи послугами заборонений податковим законодавством, між суб’єктами господарювання укладаються договори купівлі-продажу, в яких гарантією є прості іменні векселі, що їх підприємство зобов’язується надати під заставу – як правило, на короткий термін (протягом п’яти банківських днів). Водночас, згідно з договором, підприємство повинно поставити продукцію у чітко окреслений строк, тоді як для другої сторони такі умови не передбачаються. Комерційна структура не виконує договірні зобов’язання з поставок продукції, проте здійснює нотаріальний надпис і вимагає безспірного стягнення з рахунків партнера готівкових коштів на суму, вказану у векселях. У разі ухвалення рішення на користь векселетримача підприємство зазнає значних збитків. Ця фінансова операція була проведена різними комерційними структурами на 64-х цукрових заводах України.
|
|
