Євро на руку шахраям
ЗЛОВЖИВАННЯ
Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Поява в обігу купюр і монет євро збільшить кількість фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей, виготовлення фальшивих купюр і навіть збройні пограбування. Про це попереджають криміналісти і фахівці з боротьби з шахрайством.
Очікується, що європейська фінансова система буде особливо вразлива в перші два тижні обміну, коли банки будуть заклопотані обміном величезної кількості грошей у стислий термін, вважає представник департаменту Європолу з боротьби з організованою злочинністю Дерек Портер.
Деякі експерти вважають, що після появи євро в обігу багато злочинців для відмивання незаконних прибутків у європейських банках будуть використовувати не долар, а євро. Таку думку висловив Вінсент Харві, директор британської організації National Criminal Intelligence Service, яка пов'язана з Європолом і порівнює дані про відмивання грошей. Це пов'язано з появою банкноти номіналом 500 євро, що дозволить злочинцям перевозити, у тому числі через кордон, значно більші суми готівки. У деяких країнах вартість нової банкноти перевищуватиме вартість найбільшої національної банкноти. Наприклад, 500 євро дорівнює 201 170 люксембурзьких франків, тоді як найбільша банкнота Люксембургу -- 5000 франків.
Як вважають експерти з фінансових махінацій, запровадження євро особливо на руку східноєвропейській мафії. "Євро змінить демографію організованої злочинності, тому що з'являться банди, які діятимуть в масштабах усієї Європи", -- сказав Марк Тантам, глава підрозділу Deloitte & Touche з юридичного консультування у Європі. -- "Організована злочинність тепер отримає іншу валюту, з якою буде значно простіше здійснювати шахрайства, ніж з доларом".
|
|
