Україна теж шукає рахунки терористів
АНТИТЕРОР
Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
В Україні у 2002 році планують створити спеціальний орган для боротьби з “відмиванням” грошей. Він буде збирати інформацію про підозрілі фінансові операції, інформувати правоохоронні органи про злочини у фінансовій сфері й обмінюватися даними з міжнародними структурами, що займаються боротьбою з “брудними” капіталами.
Україна хоче рішучіше боротися з “відмиванням” кримінальних грошей, оскільки саме прибутки, отримані незаконним шляхом, є головним джерелом фінансування тероризму. Вони сприяють корупції в економіці та її “тінізації”. Крім того, Україна планує увійти в міжнародну організацію з питань відслідковування “відмивання” “брудних” грошей – FATF, а міжнародні експерти у вересні визнали, що у нашій країні докладається недостатньо зусиль для попередження легалізації кримінальних прибутків.
Українські власті також мають намір звернутися до урядів і парламентів прибалтійських держав, через банківські структури яких з України проходять значні фінансові потоки. Мова йде про десятки мільярдів доларів США, тоді як зовнішньоторговельні операції з прибалтійськими країнами становлять лише декілька сотень мільйонів доларів на рік, повідомив голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров.
Нагадаємо, що на початку цього місяця Національний банк України зобов’язав українські комерційні банки вжити усіх можливих заходів для виявлення рахунків терористів. У разі виявлення таких рахунків Національний банк наказав комерційним банкам повідомляти про це правоохоронні органи і безпосередньо НБУ.
У телеграмі НБУ наведено наступний список терористичних організацій, їхніх лідерів і компаній.
Терористичні організації: “Аль-Кайда” / Ісламська армія (Al-Qaida/Islamic Army); Група Абу Сайяфа (Abu Sayyaf Group); – Збройна ісламська група (Armed Islamic Group(GIA); “Харакат ул-муджахідин” (Harakat ul-mujahidin); “Аль-джихад” (Єгипетський ісламський джихад) (Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad); – Ісламський рух Узбекистану (Islamic Movement of Uzbekistan); “Ашбат Аль-Ансар” (Asbat al-Ansar); Саліфатська група “Виклик і боротьба” (Salafist Group for Call and Combat); Лівійська ісламська група боротьби (Libyan Islamic Fighting Group); “Аль-Ітіхад Аль-Ісламія” (Al-Itihaad al Islamiya).
Терористичні лідери: Осама бін Ладен (Usama bin Ladin); Мухаммад Атіф / Сухбі Абу Сітта / Абу Хафс Аль-Мазрі (Muhammad Atif / Subhi Abu Sitta/Abu Hafs al-Masri); Саюф Аль-Аді (Sayf al-Adi); Шаюх Саїд / Мустафа Мухаммед Ахмад (Shaykh Said/Mustafa Muhammad Ahmad); Абу Хафс Мавританин/Махфуз Оулд Аль-Валід / Халід Аль-Шанквіті (Abu Hafs the Maruitanian / Mahfouz Ould al-Walid / Khalid al-Shanqiti); Ібн Аль-Шаюх Аль-Лібі (Ibn al-Shaykh al-Libi); Абу Зубаюдах / Заюн Аль-Абідін Мухаммед Хусаюн ТаРік (Abu Zubaydah / Zayn al-Abidin Muhammad Husayn TaRIQ); Аюман Аль-Завахірі (Ayman al-Zawahiri); Тірват Салах Шихата / Мухаммед Алі (Thirwat Salah Shihata/ Muhammad ALI); Тарік Анвар Аль-Сайюїд Ахмад / Фасі / Амр Аль-Фатіх (Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad / Fathi / Amr al-Fatih); Мухаммед Салах / Наср Фахмі Наср Насанаюн (Muhammad Salah / Nasr Fahmi Nasr Nasanayn).
Терористичні громадські організації: Махтаб Аль-Хідамат / Аль-Хіфаф (Makhtab al-Khidamat / Al-Khifaf); Гуманітарна організація Вафа (Wafa Humanitarian Organization); Трест Аль-Рашида (Al-Rashid Trust).
Терористична компанія: Імпортна-експортна компанія Мамун Дарказанлі (Mamoun Darkazanli Import-Export Company).
|
|
