Терористам банків не треба
У них є своя надійна фінансова система
РОЗСЛІДУВАННЯ
Богдан ВИВІРКА
|
Експерти виявили, що діяльність злочинців, які здійснили теракти 11 вересня, фінансувалася в обхід банківських каналів – за допомогою спеціальної таємної системи. Це фактично позбавляє американські слідчі органи можливості відстежити рух кримінальних грошей.
Слідчі органи продовжують збирати свідчення про отримання терористами, які мешкали у США, грошей із закордонних джерел. Зокрема, як з’ясувалося, з Пакистану було переведено 100 тисяч доларів на рахунки, якими користувався Мохаммед Атта – ймовірний ватажок групи, яка здійснила теракти 11 вересня.
Гроші, про які йде мова, були переведені для Атти у два флоридські банки. ФБР встановила принаймні один із них – підрозділ корпорації Wachovia. Банк відмовився коментувати цю інформацію й заявив, що активно співпрацює зі слідством.
Джерела, близькі до слідства, стверджують, що відстежити шлях цих коштів надзвичайно складно.
Головна ж проблема у тому, що гроші терористам видавалися маленькими порціями, причому використовувалася так звана система хавали, поширена на Близькому Сході.
Міністр фінансів Пакистану Шаукат Азіз, який раніше працював віце-президентом нью-йоркського відділення Citibank, вважає, що щорічно через систему хавали через Пакистан проходять від 2 до 5 мільярдів доларів (більше, ніж переводиться за кордон через офіційні банківські канали). Як з’ясувало міністерство фінансів США, хавала – основний засіб відмивання у Пакистані грошей, отриманих, зокрема, від продажу наркотиків. У звіті американців Пакистан, Індія і Дубай названі “трикутником хавали”, звідки злочинні гроші рухаються цілим світом.
Довідка
Хавала, що у перекладі з арабської означає “довіра”, – це таємна система переведення грошей, заборонена у більшості країн, включаючи Пакистан. Правоохоронні органи Пакистану впевнені, що хавалу використовував Осама бін Ладен. Механізм гранично простий. Людина в одному регіоні приходить у спеціальну “касу” і передає суму грошей, яку треба перерахувати іншій людині, і ця людина отримає цю суму від його спільника в аналогічній касі. Повідомлення про необхідну суму посилається факсом або телефоном за допомогою спеціального пароля. Після передачі грошей усі сліди негайно знищуються.
|
|
