"Україна ""відмиває"" тіньові гроші"
Фінансову діяльність нашої держави будуть пильно перевіряти
ЗВИНУВАЧЕННЯ
Мар'ян РОМАНИШИН
|
Міжнародна урядова організація Група фінансових дій (ГФД) уперше внесла Україну в список країн, яких звинувачують в сприянні “відмиванню” грошей. Це сталося рівно через тиждень після того, як прем’єр Анатолій Кінах пообіцяв міжнародному співтовариству боротися з “брудними” грошима.
Група фінансових дій, яка відстежує фінансові ризики та безпеку інвестицій у різних країнах, внесла Україну в “чорний список” разом із Коста-Рікою, Гренадою й островом Палу. Однак сусідство з країнами третього світу – це дрібниця порівняно з тим, що тепер унаслідок дослідження всі банківські операції, пов’язані з Україною, будуть перевіряти набагато ретельніше. А от Росія перебуває в переліку з минулого року, однак їй вдалося уникнути санкцій, що їй загрожували.
Як повідомляє українська служба радіо “Бі-Бі-Сі”, у Парижі, де триває сесія організації ГФД, Україну, зокрема, критикують за недосконале фінансове законодавство, слабкий розвиток банківської системи та митного контролю, які створюють умови для обороту незаконно зароблених грошей.
Нагадаємо, що наприкінці серпня уряд України виступив із заявою про намір боротися із “відмиванням” тіньових грошей. У заяві Кабінету Міністрів України сказано, що Україна, повноправний член світового співтовариства, офіційно визнає сорок рекомендацій міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з “відмиванням” прибутків, отриманих злочинним шляхом (FATF), і заявляє про те, що виконуватиме рекомендації Заходу. Однак саме на 100-й день своїх повноважень Кінах і його уряд отримали дуже неприємний подарунок від світової спільноти.
| 
