UKRAINEWSTAND Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds   УКРАІНОВИНИ Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - Оголошення
	ADVERTISEMENT LvivArt.com

"Фінансові хорти" полюють за брудними грошима ПАРИЖ Євген ГУЛЕВИЧ У Парижі вчора закінчилася триденна нарада міжурядової групи з тридцяти країн, у яку ввійшли представники поліції, податкових служб та органів юстиції і яка була створена для боротьби з відмиваням “брудних” грошей. “Фінансові хорти” працювали над складенням нового “чорного списку” країн та фінансових центрів, які не чинять перешкод легалізації злочинного капіталу. Торік група склала перший подібний список із 15 країн, серед яких перед вели такі країни, як Ізраїль, Ліхтенштайн та Росія, а також Домініканська Республіка, Багамскі острови, Кайманові острови, Ліван, Науру, Панама, Філіппіни тощо. За рік ота п’ятнадцятка мала привести до ладу свої законодавства та юридичну практику – у відповідності до міжнародних норм. Учора паризька група мала оцінити кроки кожної з країн щодо того, чи були виконані її вимоги. Міжурядова група, офіційна назва якої FATF (Financial Action Task Force), була створена ще в 1989 році країнами “Великої сімки” й відтоді вона відіграє роль своєрідної міжнародної фінансової поліції. Згодом до неї приєдналися представники ще двох десятків переважно промислово розвинутих країн. Окрім того, паризькій групі сприяє Організація економічного співробітництва та розвитку. Не секрет, що “брудних” грошей у світі відмивається чимало. За даними FATF, кожного року легалізується до півтора трильйона злочинно набутих доларів. Наприклад, щорічний об’єм капіталів, що відмиваються, навіть за приблизними підрахунками дорівнює річному ВВП такої країни, як Іспанія. П’ятнадцять країн, які дуже неохоче йшли на співпрацю з FATF і законодавства яких були особливо сприятливими для злочинців, з нетерпінням чекають цьогорічних висновків паризької наради, яка, крім визначення країн, де відмивають гроші, обговорює також і реальні заходи запобігання цьому. Зокрема як можливий захід називають заборону діяльності банків, які мають справу з країнами з “чорного списку”. А щодо “непевних країн”, то їм можуть заморозити кредити по лінії Всесвітнього банку та Міжнародного валютного фонду. Згідно з попередніми даними, Ліхтенштайн і Багами мають шанс вийти із “чорного списку”. Але туди зможуть потрапити Нігерія, Угорщина та Індонезія. Росія, Філіпіни й Науру мають найбільше шансів продовжити своє перебування в списку.

POSTUP - ПОСТУП №96 (754), 23-24 ЧЕРВНЯ 2001 року ПЕРША СТОРІНКА ·Цитата Поступу ·Невчасна повінь на Львівщині ·В НОМЕРІ ·Америка допоможе Україні ·Майбутнім Львова цікавляться в Америці ПОГЛЯД ·Ви в НЛО вірите? ·ПРО ЖУРНАЛІСТИКУ ПОСТУП У ЛЬВОВІ ·Знати минуле - це творити майбутнє ·Британські військовики-нелегали ·Нова можливість отримати позику ·Судових позовів побільшає ·Майбутнім Львова цікавляться в Америці ·"ЯБЛУКО" для найкращих випускників ·На вулиці Сахарова з'явився піроман? ·Розклад руху електротранспорту 25-27 червня ПОСТУП З КРАЮ ·Америка допоможе Україні ·Єпископ Ян Храпек: Папа уміє влаштувати театр одного актора ПОСТУП У СВІТ ·Непристойні претензії адвокатів ·Кримінал впливовіший за владу ·Найбагатші мешканці планети ·"Фінансові хорти" полюють за брудними грошима ·світоогляд ЗДОРОВИЙ ПОСТУП ·НОВИНИ ·Як не померти... від голоду ·Якщо у малюка болить животик ПОСТУП НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ·Зґвалтування - найкращий спосіб продовження роду ·Слони дарують папір... з-під свого хвоста ·За сто років "вимре" половина мов ·Науковці ідентифікували Нефертіті? ·Розроблено літак із надувними крилами КНИЖКОВИЙ ПОСТУП ·Послання Папи для кожного з нас ·Що нам заважає жити краще? ·ЧИТАЛЬНЯ ДУХОВНИЙ ПОСТУП ·Мир у кожній родині ·Християнство - релігія молодих АРТ-ПОСТУП ·nаша аfіша ·Велика опера III тисячоліття, благословенна Папою Римським СПОРТ-ПОСТУП ·"Шахтар" гратиме зі швейцарцями, а ЦСКА - з фінами ·Олександр Єфремов: "На 40 відсотків склад "Карпат" змінимо" ·Формула-1 повертається у Європу ·СПОРТ-БЛІЦ ПОСТ-FACTUM ·КАЛЕНДАР ·Штани Гарібальді