BRAMA
  UKRAINEWSTAND
Home - NEWS - Weather - Biz - Sports - Press - Calendar - Classifieds

  УКРАІНОВИНИ
Home - НОВИНИ - Погода - Ділове - Спорт - Прес - Календар - Оголошення




Поступ головна сторінка, Postup HOMEPAGE

| Головна сторінка | INDEX 08 ВЕРЕСНЯ 2000 року |

Франція відмиває гроші українських "авторитетів"

КРИМІНАЛ

Ганна МАЗЕПА

Напередодні загальноєвропейського засідання, яке буде присвячене проблемі відмивання “брудних” грошей, Франція оприлюднила вельми цікаву статистику. У доповіді міністерства внутрішніх справ сказано, що щорічно в країну надходить приблизно 40 мільярдів французьких франків “брудних” грошей. Причому практично вся сума належить потужним злочинним організаціям, у тому числі українським.

Автор доповіді – генеральний інспектор національної поліції Бернар Граве – стверджує, що йому вдалося простежити далеко не всю суму. “Кримінальні структури уміють так ховати кінці, що ні фінансисти, ні поліція не можуть з’ясувати справжнє походження капіталу”, – зазначає Граве. Під виглядом інвестицій і банківських кредитів у Францію напливає величезна кількість “брудних” грошей.

Цікаво, що майже половина від загальної суми переводиться на приватні банківські рахунки з Швейцарії, де останнім часом банкам не дають спокійно жити різні перевірки. Деякі експерти визнають, що “спроби відмити гроші через французькі банки стали не просто прикрими випадками, а частиною міжнародної банківської системи”.

Згідно з даними доповіді, 39% загальної суми “брудних” грошей, які надходять у країну щороку, належать українським і білоруським “авторитетам”. Вони, як правило, відкривають рахунки у Цюріху або Лозанні, але звідти регулярно переводять гроші на рахунки у Франції. Варто тому чи іншому “авторитету” потрапити за ґрати, як на його рахунку звідкись з’являється додаткова чимала сума, яка вже за дві-три дні переказується на рахунок у Франції.

З чим це пов’язано, поки що не відомо. Однак французька поліція і фінансові інспектори не втрачають надію до кінця з’ясувати всю схему потрапляння “брудних” грошей у Францію. Очевидно, це питання буде одним з головних на загальноєвропейському засіданні.

POSTUP - ПОСТУП
№149 (593),
08 ВЕРЕСНЯ 2000 року
·PDF - ст.01
ПЕРША СТОРІНКА
·Цитата "Поступу"
·Газопроводи розберуть шматками
·Крах української "Солідарності"

ПОГЛЯД
·Іван Рудницький: Освіта в місті є пріоритетною
·Чи буде встановлено меморіальну таблицю Ігореві Білозіру?
·Морока з приватними ритуалами

ПОСТУП У ЛЬВОВІ
·Соціалісти в черзі на протест
·Мільйони для Бандинелі
·"Каритас" - це шанс на існування
·КІЛЬКА СЛІВ
·Телефон довіри Податкової
·Особисте життя жінки

НАША СТОЛИЦЯ
·АРХІВАРІУС
·Їм з боку видно все...
·Перевірки на дорогах

ПОСТУП З КРАЮ
·Для СНД риють могилу
·Двоголовий "Нафтогаз"
·Європейці хочуть чим більше...
·Україна - зона надзвичайних ситуацій
·"Сільські вісті" перед загрозою закриття

ПОСТУП У СВІТ
·СВІТООГЛЯД
·Чорнобильський синдром у Чехії
·Нафтовий бунт
·Талібська загроза над Центральною Азією
·Єпископ зникнув у Москві
·Кому Шабат, а кому ще й п"ятниця

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОСТУП
·КРАЙ
·МВФ нічого не має проти України
·Франція відмиває гроші українських "авторитетів"
·Чверть населення світу - убогі
·СВІТ

ФОРУМ У ПОСТУПІ
·Атланти, каріатиди і королі
·Форум завжди вважав себе лише українським
·Мандри із продовженням

"Ї" В ПОСТУПІ
·Штовхати Україну в дупу...інтелектуально

ПОСТУП НА ФОРУМІ
·Влада підтримала ініціативу видавців
·Час фемінізму настав
·Демократичне суспільство - українській школі

СПОРТ-ПОСТУП
·Китайці залишили вдома 40 олімпійців
·Українська збірна вирушила до Сиднея
·Воротар збірної України стане громадянином Греції
·СПОРТ-БЛІЦ

POST-ФАКТУМ
·КАЛЕНДАР
·Новини довкола музики