Франція відмиває гроші українських "авторитетів"
КРИМІНАЛ
Ганна МАЗЕПА
Напередодні загальноєвропейського засідання, яке буде присвячене проблемі відмивання “брудних” грошей, Франція оприлюднила вельми цікаву статистику. У доповіді міністерства внутрішніх справ сказано, що щорічно в країну надходить приблизно 40 мільярдів французьких франків “брудних” грошей. Причому практично вся сума належить потужним злочинним організаціям, у тому числі українським.
Автор доповіді – генеральний інспектор національної поліції Бернар Граве – стверджує, що йому вдалося простежити далеко не всю суму. “Кримінальні структури уміють так ховати кінці, що ні фінансисти, ні поліція не можуть з’ясувати справжнє походження капіталу”, – зазначає Граве. Під виглядом інвестицій і банківських кредитів у Францію напливає величезна кількість “брудних” грошей.
Цікаво, що майже половина від загальної суми переводиться на приватні банківські рахунки з Швейцарії, де останнім часом банкам не дають спокійно жити різні перевірки. Деякі експерти визнають, що “спроби відмити гроші через французькі банки стали не просто прикрими випадками, а частиною міжнародної банківської системи”.
Згідно з даними доповіді, 39% загальної суми “брудних” грошей, які надходять у країну щороку, належать українським і білоруським “авторитетам”. Вони, як правило, відкривають рахунки у Цюріху або Лозанні, але звідти регулярно переводять гроші на рахунки у Франції. Варто тому чи іншому “авторитету” потрапити за ґрати, як на його рахунку звідкись з’являється додаткова чимала сума, яка вже за дві-три дні переказується на рахунок у Франції.
З чим це пов’язано, поки що не відомо. Однак французька поліція і фінансові інспектори не втрачають надію до кінця з’ясувати всю схему потрапляння “брудних” грошей у Францію. Очевидно, це питання буде одним з головних на загальноєвропейському засіданні.
|
|
