Легалізувати чорний капітал стало важче
Львівські податківці накрили 67 фірм
ТІНЬ
Іванка ПОПОВИЧ
“Ділки тіньової економіки постійно вдосконалюють шляхи та методи отримання надприбутків, використовуючи фіктивні підприємства з метою маскування фінансово-господарських операцій, товарних та грошових потоків, приховують їх від оподаткування, а також ліквідовують сліди і докази вчинених ними правопорушень”, – коментує результати перевірок начальник відділу управління податкової міліції ДПА у Львівській області Іван Станик. Він також каже, що для реєстрації фіктивних підприємств бізнесмени-шахраї використовують, як правило, загублені або втрачені паспорти, підставних осіб, якими зазвичай є пенсіонери чи безробітні, підроблені договори оренди приміщень, інші фіктивні дані засновників, фальсифіковані реквізити нотаріальних контор та приватних нотаріусів.
Одним із найбільш характерних видів діяльності фіктивних фірм у банківській сфері є незаконна конвертація грошових коштів. На заміну раніше існуючим міняльним конторам прийшла організована система діяльності фірм-конверторів. Окремі посадові особи банків почали прибирати до своїх рук цей тіньовий бізнес, створювати при банках спеціальні “конвертаційні центри” для переведення легальних коштів в тінь і навпаки, з нелегального сектора в легальний.
За I півріччя поточного року виявлено 67 фіктивних фірм, що діяли на території Львівщини, з них 18 безпосередньо тут були і зареєстровані. Як розповів “Поступу” Іван Станик, після 1 травня 1999 року нових фіктивних фірм, зареєстрованих на території області, не було, а всі виявлені були зареєстровані ще задовго до перевірок.
По всім 18 фіктивним фірмам матеріали направлені у прокуратуру для проведення перевірок, оскільки безпосередньо в діях їх засновників складу злочину передбаченого ст. 148-2 КК не має, а є посадові злочини, підробка документів, розслідування цих категорій справ проводить прокуратура і органи міліції. “Річ у тім, що на момент виявлення ці фірми вже практично не діяли. Нам вдалося зробити стягнення лише на 32 тисячі гривень. По всім вказаним 67 фіктивним фірмам рахується недоїмка на суму
30 млн. 248 тис. грн., а коштів на рахунках нема”, – пояснює Іван Станик.
Довідка “Поступу”. За перше півріччя цього року ДПА України виявила 2625 фіктивних фірм. За оцінками ДПА, через діяльність цих фірм держбюджет недоодержав понад 3,9 млрд. грн. Чинний порядок держреєстрації підприємств не передбачає перевірки достовірності паспортних даних засновників та місцезнаходження підприємства, і тому ДПА наполягає на тому, що необхідно внести зміни до порядку реєстрації підприємств та передбачити запобіжні заходи проти створення фіктивних фірм.
|
|
