Всесвітні пральні для грошей
ЧОРНИЙ СПИСОК
Адам СИНИЦЬКИЙ
Закінчення. Початок – стор. 1
Більшість країн, де крізь пальці дивляться на так звану “прально-фінансову” діяльність, – це невеличкі острівні держави Карибського архіпелагу, які віддавна називають офшорним банківським раєм. Економіка країн цього регіону повністю залежить від прибутків офшорних фірм і банків, тому немає нічого дивного, що співдружності 16 карибських країн дуже нелегко виконувати зобов’язання з заборони цього виду незаконної фінансової діяльності. Також до списку потрапили Філіппіни, Ліван, Панама, Ліхтенштейн, Росія та Ізраїль. Саме в цих країнах, за даними ООН, щороку відмивають понад 600 мільярдів “брудних” грошей.
Наразі FATF обмежується лише доганою та рекомендаціями урядам країн, що потрапили до списку, посилити контроль за міжнародними фінансовими потоками і провести ретельну перевірку кожного підозрілого фінансового діяча. Втім, не всі учасники “сімки” налаштовані так терпляче. Приміром, міністр фінансів Франції Лорен Фабіус зробив офіційну заяву, що його країна готова не лише вжити до порушників жорсткі санкції, але навіть розірвати з ними будь-які економічні стосунки.
| 
